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外媒:安永深陷“在线卡片”欺诈丑闻(3)

这位经理在给“在线卡片”公司认真监管另一家第三方相助伙伴的一位高管的邮件中附加了备注。备注说,安永正在筹备一份演示申报,此中姑息一个受托人账户提出问题,类似于它已就另一家第三方相助伙伴的受托人账户提出的问题。

安永回绝就这些邮件的细节置评。安永近日表示,它已回绝在“在线卡片”公司2019年的财务报表上具名,由于此前该公司就两家银行的受托人账户向安永进行了虚假的余额确认——这两个账户蓝本应该存有“在线卡片”公司的钱。

“在线卡片”公司近来表示,它无法再肯定其受托人关系是否不停是靠得住的。它警告说,前几年的账目也可能受到影响。

《华尔街日报》网站看到的信件显示,多年来,打赌“在线卡片”公司股价会下跌的投资者不停在向安永发出内容具体的投诉,此平分外提到他们的担忧以及媒体的报道——这些报道对“在线卡片”公司的管帐和商业做法提出了质疑。

安永与“在线卡片”公司的关系始于2008年,当时它受雇于该公司进行专项审计,当时也正值德国股东协会指控“在线卡片”公司财务报表存在缺陷之际。安永为该公司洗脱了嫌疑。从2009年起,安永成为“在线卡片”公司的审计者。

安永称自己和其他所有人一样不停被蒙在鼓里。安永说:“有显着的迹象注解,这是一场精心策划的骗局,涉及天下各地不合机构的多个有关方面,旨在蓄意诈骗。”

“在线卡片”公司塌台的核心是其20亿美元现金的消掉。据该公司说,它有这笔钱,但存在由受管人节制的账户中。

在其没有获得经营许可的市场上,“在线卡片”公司使用第三方相助伙伴来为它处置惩罚支付营业。“在线卡片”公司从这些营业中得到的收入被存入信任账户,而不是直接支付给该公司。

从2016年到2019年,这些账户中的资金占到“在线卡片”公司总收入的四分之一以上。

《华尔街日报》网站看到的电子邮件显示,早在2016年,安永就对这种非正统安排的一些方面提出了质疑。

“在线卡片”公司对这种安排的解释是一种风险治理形式。这笔钱可以在处置惩罚取消的机票或有争议的用度事件时,用来向客户供给退款。

根据《华尔街日报》网站看到的电子邮件,安永的一位高档经理2016年10月批准在次年2月造访此中一家第三方相助伙伴。他要与安永的一名审计合股人一同前往,后者认真对“在线卡片”公司的报表具名。

去年,“在线卡片”公司聘用了另一家审计公司——毕马威管帐师事务所,来查询造访英国《金融时报》提出的指控,即在2016年至2018年间,“在线卡片”公司申报的很大年夜一部分收入和大年夜部分利润实际上来自三个第三方相助伙伴。今年4月,毕马威宣布了一份74页长的申报,称因为短缺相助,它无法与第三方核实这些安排。

此后,安永见告“在线卡片”公司董事会,它无法得到足够证据以证明信任账户的现金余额。

安永再三在“在线卡片”公司的财务报表上具名的做法以及其他浩繁事例均显示,安永近年来彷佛遗漏落了一些敲诈迹象。

报纸图:德国“在线卡片”公司位于慕尼黑郊区的总部大年夜楼。法新社

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